*ST斯达董事局及监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2004年7月22日召开六届董事局会议及监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修正案。

　　二、通过关于董事局及监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年8月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。