成商集团董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年7月22日召开四届十六次董事会，会议审议通过公司向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额抵押授信的议案：鉴于公司向中国银行四川省分行申请的金额为15000万元人民币最高限额抵押贷款到期，公司在中国银行四川省分行的所有贷款业务全部转移至中国银行成都市开发西区支行，同意公司以评估后价值为47963.06万元的成都市锦江区总府街12号成都商业大厦资产向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额为23500万元的抵押授信业务，授信业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑 汇票、信用证、保函等。抵押期限为自抵押合同签署之日起5年。

　　董事会决定于2004年8月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上事项。