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天富热电(600509)第九次董事会会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月23日 06:08 上海证券报网络版

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次会议于2004年7月2
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1日上午10:30点在公司二楼会议室召开,会议由董事长成锋先生主持,会议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项:

  1、审议通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要的议案;

  2、审议通过关于注销上海申天富置业有限责任公司的议案;

  该公司自设立以来,一直未接到合适的开发项目,因此公司决定注销该公司。待有合适的开发项目,公司再进行相关的运作。

  3、审议通过关于向银行申请贷款的议案;

  公司同意向中国招商银行乌鲁木齐分行申请总额为5000万元的贷款,贷款期限为一年,其中:流动资金贷款4000万元,银行承兑汇票贷款1000万元,以补充公司的流动资金,保证公司各项生产经营活动的顺利开展。

  4、审议通过关于计划将公司资产抵押向银行申请贷款的议案。

  公司同意将公司部分生产经营用房屋及设备等固定资产,包括:西热电整体固定资产,帐面原值38,222.75万元,净值17,862.99万元;东热电厂整体固定资产,帐面原值29,535.56万元,净值25,659.96万元;供电公司整体固定资产,帐面原值16,863.08万元,净值6,561.57万元,经评估登记后,办理相关的资产抵押手续,今后用于申请流动资金贷款,贷款规模以评估值的70%为限,抵押期限为两年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2004年7月21日上海证券报






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