中信海直(000099)董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议，于2004年7月21日(星期三)在北京市新源南路京城大厦四楼会议室召开。会议应到董事14名，实际出席的董事13名，董事长主持了会议，公司监事及公司总经理、董事会秘书、财务负责人列 席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、决定2004年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二OO四年七月二十一日上海证券报