燕化高新(000609)董事会第九次会议决议公告

　　北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年7月21日上午9时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事7人，委托董事3人，会议由董事长王永健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议决议如下：

　　1.审议通过了公司2004年半年报告。

　　2.审议通过了公司2004年上半年利润分配议案，公司2004年上半年利润

　　不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　二WW四年七月二十三日证券代码：000609证券简称：燕化高新公告编号：2004-11北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

　　北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004年7月21日上午在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，委托监事5人，会议由监事长王明义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　1.审议了公司2004年半年报告。

　　2.审议了公司2004年上半年利润分配议案，公司2004年上半年利润

　　不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　北京燕化高新技术股份有限公司监事会

　　二 W W四年七月二十三日上海证券报