华星化工(002018)董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2004年7月21－22日在公司三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，会议由董事长庆祖森主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董 事表决，一致通过了《关于修改公司章程的议案》，具体形成如下决议：

　　备注：1．原章程第三十一条变更为第三十二条，以下顺延；

　　2．原章程第二百一十二条变更为第二百二十一条，以下顺延；

　　3．本次章程修订后，公司章程共12章、254条。

　　该议案将提请股东大会审议批准后生效，股东大会召开的时间、地点、出席会议的对象、登记方法、登记地点及联系方式另行通知。

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司董事会

　　2004年7月23日