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TCL集团(000100)第二次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月23日 02:13 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  TCL集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会于7月22日上午10时在广东省深圳市五洲宾馆召开,会议由公司副董事长、高级执行副总裁袁信成先生主持,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人,代表有效股数1,359,887,654股,占本公司有表决权股
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份总数的52.58%,符合《公司法》及本公司章程的规定。大会以记名投票方式经逐项表决通过以下决议。

  会议审议通过了关于TCL通讯科技控股有限公司与阿尔卡特公司成立合资公司的议案。

  同意票1,359,887,654股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所施贲宁律师出席见证,并出具了法律意见书。见证律师施贲宁认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合法律和公司章程的规定。

  备查文件:

  1、TCL集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议;

  2、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司董事会

  二零零四年七月二十三日






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