烟台冰轮(000811)2004年第四次会议决议公告

　　烟台冰轮股份有限公司董事会2004年第四次会议于2004年7月20日在公司四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事隋永滨先生委托独立董事孟繁金先生全权代理。全体监事列席了会议。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2004年半年度总经理工作报告》。

　　二、逐项表决通过《2004年半年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。

　　三、审议通过2004年半年度报告及摘要。

　　四、审议通过《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

　　烟台冰轮股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十日