烟台冰轮(000811)2004年第四次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月23日 02:13 证券时报 | |||||||||
烟台冰轮股份有限公司董事会2004年第四次会议于2004年7月20日在公司四楼会议室召开,会议应到董事8人,实到董事7人,独立董事隋永滨先生委托独立董事孟繁金先生全权代理。全体监事列席了会议。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议形成决议如下: 一、审议通过《2004年半年度总经理工作报告》。
二、逐项表决通过《2004年半年度资产减值准备报告》,一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。 三、审议通过2004年半年度报告及摘要。 四、审议通过《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》。 烟台冰轮股份有限公司董事会 二○○四年七月二十日 |