天富热电(600509)第九次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2004 年7月21日上午10：30点在公司二楼会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事九人，参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要的议案；

　　2、审议通过关于注销上海申天富置业有限责任公司的议案；

　　该公司自设立以来，一直未接到合适的开发项目，因此公司决定注销该公司。待有合适的开发项目，公司再进行相关的运作。

　　3、审议通过关于向银行申请贷款的议案；

　　公司同意向中国招商银行乌鲁木齐分行申请总额为5000万元的贷款，贷款期限为一年，其中：流动资金贷款4000万元，银行承兑汇票贷款1000万元，以补充公司的流动资金，保证公司各项生产经营活动的顺利开展。

　　4、审议通过关于计划将公司资产抵押向银行申请贷款的议案。

　　公司同意将公司部分生产经营用房屋及设备等固定资产，包括：西热电整体固定资产，帐面原值38,222.75万元，净值17,862.99万元；东热电厂整体固定资产，帐面原值29,535.56万元，净值25,659.96万元；供电公司整体固定资产，帐面原值16,863.08万元，净值6,561.57万元，经评估登记后，办理相关的资产抵押手续，今后用于申请流动资金贷款，贷款规模以评估值的70％为限，抵押期限为两年。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2004年7月21日