张家界(000430)董事会第十三次会议决议公告

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　　张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2004年7月21日在长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，董事李智勇、孙权、卜炎贵、独立董事郑焱因公出差未能出席本次会议，其中董事卜炎 贵委托董事于立群，独立董事郑焱委托独立董事张正祥代为行使表决权，监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长于立群先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：《2004年半年度报告》及其摘要；

　　特此公告。

　　张家界旅游开发股份有限公司董事会

　　2004年7月21日