领先科技(000669)2OO4年第六次会议决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年07月23日 02:13 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第六次会议于2004年7月22日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部以通讯方式召开,应参加会议董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
1、同意张政先生因工作变动辞去公司财务总监职务; 2、经董事长提名,同意聘任马伯瑞先生为公司财务总监(个人简历附后)。公司独立董事仲玲、金世和、郭杰发表如下意见:根据马伯瑞先生个人简历、工作业绩,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。同时,提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 吉林领先科技发展股份有限公司董事会 2004年6月23日 |