华发股份(600325)董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于二OO四年七月二十二日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由董事长刘亚非主持，应到董事11人，实到会董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法 》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

　　审议通过了《关于设立会所管理公司的议案》

　　因公司业务发展需要，同意公司出资90万元，占90%股权，与中山华发房地产开发有限公司（出资10万元，占10%股权），共计出资100万元，在广东省珠海市设立珠海华发会所经营管理有限公司，经营范围：会所经营管理（以工商局核定为准），授权经营班子办理具体事宜。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年七月二十二日