鲁润股份(600157)召开临时股东大会的公告

　　泰安鲁润股份有限公司于2004年7月21日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提名独立董事候选人的议案。

　　二、通过取消原定的2004年第二次临时股东大会的议案：因公司需要对独立董事候 选人进行调整，按照中国证监会有关要求，公司决定取消原定于2004年8月17日召开的2004年第二次临时股东大会。

　　董事会决定于2004年8月22日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。