沙河股份(000014)董事会第五次会议决议公告

　　一、公司与深圳市筑乐科技有限公司共同投资设立深圳市沙河置业投资有限公司的方案；

　　二、深圳市沙河置业投资有限公司参加龙岗区宗地编号为G01014-0086地块拍卖的议案；

　　如公司竞标成功，此方案需提交下次公司股东大会审议。

　　三、取消公司2004年第二次临时股东大会的议案。由于公司与深圳市祥南石化投资有限公司股东就股权转让协议的有关条款未达成一致，经双方协商同意终止此次的股权转让，公司原定于2004年8月5日召开的2004年第二次临时股东大会取消。