*ST明珠(600873)董事会临时会议决议公告

　　西藏明珠股份有限公司于2004年7月19日召开董事会2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司流动资金贷款的议案：同意公司授权五洲浩特电气分公司向潍坊市商业银行申请一年期流动贷款1000万元，并由公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(公司持股比例为60.9%，下称：长安铁塔)提供信用担保。

　　二、同意将公司收购长安铁塔16%股权的议案提交股东大会审议：董事会同意公司年内以每股2.60元的价格共计990.60万元，收购山东五洲投资集团有限公司(下称：五洲集团)持有的长安铁塔381万股股权(占长安铁塔股本的16%)。公司已于2004年7月19日与五洲集团签署股权转让协议，约定从7月1日起至本次股权转让过户手续办理完毕期间，五洲集团放弃长安铁塔16%股权的收益分配权，相应权益归公司享有。董事会同意将此议案提交下次股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。