东华实业(600393)董事会决议公告

　　一、通过关于投资设立中山市东华投资有限公司的议案：董事会决定出资3420万元人民币投资设立中山市东华投资有限公司，投资方式采用实物与货币两种，其中将公司拥有完全产权的中山市沙溪镇中兴村宝珠西路7层工业厂房物业作为实物投资，该物业帐面价值为人民币3241.9892万元，经评估价值为人民币1454.5873万元，另外的1965.4127万元人民币以货币出资。该公司成立后，公司将拥有拟成立公司90%的股权。

　　二、聘请广东法则明律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师。