金德发展(000639)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南金德发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2004年7月19日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人。7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张澎主持，本次董事会经认真 研究，审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　二○○四年七月十九日