招商地产(000024)监会第十二会议决议公告

　　公告编号：【CMPD】2004-021

　　招商局地产控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年7月18日在深圳蛇口美伦会所召开了第四届监事会第十二次会议。本公司监事共5人，参加会议的5人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周亚力先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　　1.2004年半年度报告

　　监事会认为，本公司《2004年半年度报告》真实反映了公司的经营情况和财务状况。

　　2.关于本公司拟发行可转换公司债券的议案

　　监事会认为，本公司发行可转换公司债券，是公司持续发展的需要，符合公司经营状况、财务状况及相关投资计划的要求。

　　3.关于前次募集资金使用情况的说明

　　4.关于与招商局蛇口工业区有限公司合资成立深圳市招商局光明科技园有限公司的议案

　　监事会认为，本次关联交易符合有关规定,审议程序合法有效。参与上述工作的公司高管人员作到了尽职尽责,董事会成员在对关联交易的审查方面履行了诚信义务,并维护了全体股东及公司的利益。董事会的决策是公开、公平、合理的,符合上市公司发展的要求和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　招商局地产控股股份有限公司

　　监事会

　　二○○四年七月十八日