湘邮科技为关联方提供软件和系统集成服务公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容 《湖南邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》。湖南湘邮科技股 份有限公司(以下简称“本公司”)为湖南省邮政局提供湖南省邮政储蓄网点所需联动互锁门工程的相关设备及设备安装、技术资料、技术培训服务，合同总价格为人民币玖佰陆拾万元整(即9,600,000.00元)。

　　《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份系统合同》。本公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份项目所需软件、硬件、材料和技术资料，合同总金额为人民币叁佰柒拾捌万壹仟捌佰叁拾捌圆整(即3,781,838.00元)。

　　《湖南省邮政物流信息系统项目合同》。本公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省邮政物流信息系统所需软件、硬件、材料和技术资料，合同总金额为人民币壹仟叁佰万圆整(即13,000,000.00元)。

　　●关联人回避事宜：董事会决议中，关联董事阎洪生、李利华、章干泉、阮大平、唐幼珊在本次关联交易的表决中进行了回避。

　　●交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：以上关联交易对公司2004年度经营效果具有积极作用。

　　一、交易概述

　　1、合同基本情况

　　《湖南邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》。湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为湖南省邮政局提供湖南省邮政储蓄网点所需联动互锁门工程的相关设备及设备安装、技术资料、技术培训服务，合同总价格为人民币玖佰陆拾万元整(即9,600,000.00元)。

　　《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份系统合同》。本公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份项目所需软件、硬件、材料和技术资料，合同总金额为人民币叁佰柒拾捌万壹仟捌佰叁拾捌圆整(即3,781,838.00元)。

　　《湖南省邮政物流信息系统项目合同》。本公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省邮政物流信息系统所需软件、硬件、材料和技术资料，合同总金额为人民币壹仟叁佰万圆整(即13,000,000.00元)。

　　2、本次交易审议情况

　　本公司2004年7月19日召开的第二届董事第二次会议审议并一致通过了以上三个关联交易合同。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易，有关关联董事未参加表决。

　　二、关联方及关联关系

　　(一)交易双方情况简介

　　1、关联方

　　企业名称：湖南省邮政局

　　注册资本：100,000万元

　　住 所：长沙市雨花区高桥乡火焰村

　　法定代表人：章干泉

　　经营范围：邮政基础业务、邮政增值业务、邮政储蓄业务、邮政附属业务。

　　湖南省邮政局信息技术局系湖南省邮政局的下属机构。

　　(二)关联关系

　　湖南省邮政局持有本公司4,225万股(占总股本的40.92%)，湖南省邮政局是交易双方的控股股东，根据上海证券交易所的有关规定，构成关联交易

　　三、关联交易合同的主要内容及定价情况

　　1、合同的主要条款

　　(1)交易双方的名称

　　甲方：湖南省邮政局

　　乙方：湖南湘邮科技股份有限公司

　　2、合同的主要内容

　　《湖南邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》。湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为湖南省邮政局提供湖南省邮政储蓄网点所需联动互锁门工程的相关设备及设备安装、技术资料、技术培训服务，合同总价格为人民币玖佰陆拾万元整(即9,600,000.00元)。

　　《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份系统合同》。本公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份项目所需软件、硬件、材料和技术资料，合同总金额为人民币叁佰柒拾捌万壹仟捌佰叁拾捌圆整(即3,781,838.00元)。

　　《湖南省邮政物流信息系统项目合同》。本公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省邮政物流信息系统所需软件、硬件、材料和技术资料，合同总金额为人民币壹仟叁佰万圆整(即13,000,000.00元)。

　　3、定价情况

　　国内邮政行业的软件开发和系统集成市场是一个完全开放的市场，本公司在国家邮政局及各省(市)邮政局(包括湖南省邮政局)获得的软件开发和系统集成业务均是通过招投标方式取得，并在中标后签订了正式的商务合同。

　　五、关联交易对本公司的影响

　　本公司作为全国邮政系统重点科研和技术支撑单位，负责全国邮政的科技研究和技术支撑工作。以上三个关联交易属于本公司与湖南省邮政局的正常业务，为公司带来了经济效益和利润增长。

　　六、本公司独立董事意见

　　本公司独立董事龚德明、邓小洋、孔维民参加了第二届董事会第二次会议，三位独立董事均认为：“公司与湖南省邮政局和湖南省邮政局信息技术局达成的三项业务关联交易，合计金额26,381,838元，交易程序合法，交易价格按市场价格确定，对公司2004年度经营效果具有积极作用，未发现有损害公司和股东利益的情形，同意该三项关联交易实施。”

　　七、备查文件

　　1、合同双方签署《湖南邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》，《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份系统合同》，《湖南省邮政物流信息系统项目合同》。

　　2、本公司关于此次关联交易的董事会决议；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　董事会

　　二ΟΟ四年七月二十一日