湘邮科技(600476)监事会第二次会议决议公告

　　湖南湘邮科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年7月19日在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人罗丁贵先生主持，会议就本次董事会讨论的事项发表如下意见：

　　一、会议一致认为在关联董事回避表决的情况下，董事会通过的受让湖南新纪元实业有限责任公司持有的东海证券有限责任公司5,000万元股权符合公司的发展战略和公司目前 的发展现状，对提升公司的经营业绩具有一定的帮助，交易价格公平公正。

　　二、会议一致认为在关联董事回避表决的情况下，董事会通过的《关于为关联方提供软件和系统集成服务的议案》对改善公司的经营业绩直接的作用，交易价格按照市场原则确定，没有损害公司和股东利益。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　监事会

　　二ΟΟ四年七月二十一日