湘邮科技(600476)董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2004 年7月19日上午在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事罗来华委托独立董事龚德明出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，形成了如下决议：

　　一、会议审议通过了《公司二ΟΟ四年半年度报告》和报告摘要,报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告摘要见 2004年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　二、会议审议通过了《关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持有东海证券有限公司5,000万元股权的议案》，关联董事回避表决，同意以5,050万元的价格受让该项股权。《关于收购股权的关联交易公告》刊载于2004年7月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。该议案尚需股东大会审议通过。

　　三、会议审议通过了《关于为关联方提供软件和系统集成服务的议案》，同意与控股股东湖南省邮政局签订《湖南邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》,与关联方湖南省邮政局信息技术局签订《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份系统合同》和《湖南省邮政物流信息系统项目合同》，合同价分别为960万元、378.1838万元和1300万元。该议案尚需股东大会审议通过。

　　四、会议审议通过了《关于成立公司董事会审计委员会的议案》，公司独立董事邓小洋先生担任审计委员会主任委员，李利华先生和龚德明先生担任审计委员会委员，审计委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、会议审议通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》，公司独立董事龚德明先生担任提名委员会主任委员，章干泉先生和孔维民先生担任提名委员会委员，提名委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、会议审议通过了《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》，公司独立董事孔维民先生担任薪酬与考核委员会主任委员，阮大平先生和邓小洋先生担任薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　七、会议审议通过了《关于成立公司董事会战略委员会的议案》，公司董事长阎洪生先生担任战略委员会主任委员，章干泉先生、罗来华先生、唐幼珊先生和龚德明先生担任战略委员会委员，战略委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、会议审议通过了《公司募集资金管理办法》，该办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该议案尚需股东大会审议通过。

　　九、会议审议通过了《公司投资者关系管理办法》，该办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、会议审议通过了《公司信息披露管理办法》，该办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十一、会议审议通过了《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　(一)会议召开时间：2004 年8月23日(星期一)上午 9:00

　　(二)会议地点: 本公司三楼会议室

　　(三)会议审议事项：

　　1、审议关于公司有关关联交易事项的议案

　　2、审议关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持有东海证券有限责任公司5,000万元股权的议案

　　3、审议关于为关联方提供软件和系统集成服务的议案

　　4、审议《公司募集资金管理办法》

　　(四)出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止 2004 年8月13日下午 3：00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、公司聘请的律师。

　　(五)登记办法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2004 年8月18日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00 到公司证券事务部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：本公司证券事务部。

　　4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　六、联系方式：

　　联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地湘邮科技园

　　联 系 人： 陈好

　　联系电话： [phone]

　　传 真： 0731-899 8859

　　邮政编码：410205

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月21日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生(女士)，代表我单位(个人)出席湖南湘邮科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)： 受托人(签字)：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　委托人股东帐户：