银泰股份(600683)董事会决议公告

　　银泰控股股份有限公司于2004年7月19日以通讯表决方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于由宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(下称：宁波钱湖)的中方股东按出资比例向宁波钱湖提供借款的议案：宁波钱湖近期以4.1亿元的总价款拍得度假区内酒店用地26.85万平方米，住宅用地27.98万平方米，地价分别为每平方米280元和1200元。按照《国有土地使用权出让合同》约定，土地出让金应截止于2004年8月30日分次付清。公司董事会同意在外资股东的出资额尚未到位情况下，暂由宁波钱湖的中方股东按各自出资比例向 宁波钱湖提供上述出让金资金，其中公司为1.14亿元，资金使用费率为年8%，且在其他中方股东已按上述比例履行其借款义务后进行。