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*ST国能(600077)召开临时股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月20日 15:32 上海证券报网络版

  辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年7月19日以通讯(传真)方式召开四届二十九次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、同意王树忠辞去公司总会计师职务,聘任孙文合为公司总会计师。

  二、通过公司董事会换届选举的议案。

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  三、通过公司独立董事提名人声明。

  董事会决定于2004年8月19日上午召开2004年度第3次临时股东大会,审议以上有关及其他相关事项。






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