*ST国能(600077)召开临时股东大会的公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年7月19日以通讯(传真)方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意王树忠辞去公司总会计师职务，聘任孙文合为公司总会计师。

　　二、通过公司董事会换届选举的议案。

　　三、通过公司独立董事提名人声明。

　　董事会决定于2004年8月19日上午召开2004年度第3次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。