(000657) 中钨高新：董事会决议暨召开2004年度第二次临时股东大会通知

　　一、同意杨功德辞去公司财务部经理职务；聘任文先觉为公司财务负责人。

　　二、将自贡分公司经评估确认的净资产与南宁德瑞科实业发展有限公司、自贡长城工具公司共同投资设立自贡有色金属材料有限责任公司（暂定名）。

　　三、同意公司向有关银行申办人民币3000万元的流动资金贷款。

　　四、公司同意为控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司（控股70%的股权）在交通银行南宁分行贷款8000万元提供担保。

　　五、修改公司章程的议案；

　　六、修改董事会议事规则的议案；

　　七、召开2004年度第二次临时股东大会的议案。

　　会议时间：2004年8月20日上午9：30

　　会议地点：南宁德瑞科实业发展有限公司会议室（南宁市中山路外滩新城金外滩大厦25楼 ）

　　会议期限：半天

　　会议审议议题：

　　（1）关于向有关银行申办流动资金贷款的议案；

　　（2）关于为德瑞科实业发展有限公司贷款担保的议案；

　　（3）关于修改公司章程的议案。