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凯诺科技股份有限公司于2004年7月18日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行额确定为6亿元人民
币；按面值发行，每张面值100元人民币；本可转债期限为五年；票面年利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.7%。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
七、通过公司签订关联交易协议的议案。
八、通过公司收购资产的议案：其中公司与江阴成亨置业有限公司(下称：成亨置业)于2004年7月18日签署了《资产收购协议》，公司拟运用发行可转换公司债券的部分募集资金收购成亨置业的标准厂房、土地及相关设施，收购价格为13000万元人民币。
董事会决定于2004年8月20日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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