科达机电(600499)董监事会决议公告

　　广东科达机电股份有限公司于2004年7月16日召开二届九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过公司就本次发行可转债向农行提供抵押担保的议案：同意公司就本次发行额度为人民币3.2亿元可转债向中国农业银行提供金额不超过人民币1.2亿元的抵押担保。