天药股份(600488)临时股东大会决议公告

　　天津天药药业股份有限公司于2004年7月16日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程(草案)的议案。

　　二、通过公司申请发行A股可转换公司债券方案的议案。

　　三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

　　四、通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性报告的议案。

　　五、通过向原股东优先配售A股可转换公司债券的议案。

　　六、通过公司滚存未分配利润的处置方式的议案。