粤电力(000539、200539)第十二次会议决议公告

　　1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；

　　2、董事会在表决具有关联交易性质的《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》、《关于租赁使用粤电广场办公楼的议案》时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则；

　　3、同意董事会对上述议案的基本判断，同意将《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》提交公司2004年第二次临时股东大会审议。