上海医药(600849)董事会决议公告

　　上海市医药股份有限公司于2004年7月15日以通讯方式召开二届三十次董事会，会议审议通过关于控股子公司投资重组南通康乐大药房连锁有限公司(下称：康乐大药房)的议案：公司控股子公司上海华氏大药房有限公司(下称：华氏大药房)决定投资重组康乐大药房，并由重组后的新公司购并南通佳源医药有限公司(下称：佳源医药)及增资扩股。投资重组方案如下：

　　1、由华氏大药房对康乐大药房按经评估确认的净资产值进行全额收购，并与康乐大药房经营者一起对该公司增资扩股，重组设立南通华氏康乐大药房连锁有限公司(下称：华氏康乐)。注册资本1200万元，其中华氏大药房以现金合计出资900万元(包括收购款项)，占总股本的75%；经营者以现金出资300万元，占总股本的25%。

　　2、由新设立的华氏康乐对佳源医药按经评估确认的净资产值进行全额收购并单向增资扩股。在此基础上，与佳源医药经营者重组设立南通华氏佳源医药有限公司。注册资本500万元，其中华氏康乐以现金合计出资375万元(包括收购款项)，占总股本的75%；经营者以现金出资125万元，占总股本的25%。