申华控股(600653)董事会决议公告

　　上海申华控股股份有限公司于2004年7月14日以通讯方式召开六届十四次董事会临时会议，会议审议同意向兴业银行上海南市支行(下称：兴业银行)申请人民币2.9亿元的基本授信额度，期限为一年，并以市值4.54亿元申华金融大厦部分楼层提供抵押担保。

　　2004年7月15日公司与兴业银行签订了《基本授信合同》，兴业银行本次给予公司的基本授信最高额度为人民币2.9亿元，其中包括短期流动资金贷款以及银行承兑汇票，授信 有效期自2004年7月15日至2005年6月30日止。

　　2004年7月15日公司与兴业银行签订了《最高额抵押合同》，公司提供自有的申华金融大厦部分楼层为上述2.9亿元授信额度项下所发生的所有债务提供抵押担保，抵押担保责任的主债务最高限额不超过2.9亿元，公司对超过限额部分不承担责任。