北新建材(000786)第七次临时会议决议公告

　　一、关于公司为控股子公司北新物流有限公司提供2亿元综合授信额度担保的议案；

　　公司2003年为控股子公司北新物流有限公司提供的2亿元人民币授信额度担保已期满，为此公司将继续为该公司提供2亿元授信额度担保，北新物流为公司出具了反担保承诺函。截止2003年12月31日，公司对外担保金额共计2.18亿元，占公司2003年期末净资产的16.34％，均为公司为控股子公司提供的担保。

　　该议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于公司设立北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司的议案；

　　三、关于定于2004年8月17日上午9：00召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。