兰州黄河(000929)董事会决议公告

　　1、《关于公司与控股子公司兰州黄河啤酒有限公司进行资产置换，并以换入资产进行对外投资的议案》；

　　资产置换后，公司以置换所得的5，437.6万元资产向公司与嘉士伯啤酒厂有限公司合资成立的黄河嘉酿（兰州）啤酒有限公司出资，合计以资产出资10，500万元。

　　2、《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及丹麦发展中国家工业化基金会合资组建“黄河嘉酿（兰州）啤酒有限公司”的议案》；

　　拟组建的合资公司注册资本为人民币21，000万元，其中公司以10，500万元资产出资，占合资公司注册资本的50%，为控股股东；丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司以货币资金出资6，300万元人民币，占注册资本的30%；丹麦发展中国家工业化基金会以货币资金出资4，200万元人民币，占注册资本的20%。

　　3、《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及青海生物产业园开发建设有限公司共同组建中外合资“黄河嘉酿（青海）啤酒有限公司（暂定名）”的议案》；

　　新公司拟定注册资本5000万元人民币。其中公司以货币资金出资2000万元，占注册资本的40%；嘉士伯啤酒厂有限公司以货币资金出资2000万元，占注册资本的40%；青海生物产业园开发建设有限公司以187亩土地使用权按每亩5万元折价出资1000万元（不足部分以货币资金补足），占注册资本的20%。

　　4、《关于由本公司收购控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%控股权的议案》；

　　公司拟以每股1.00元的价格收购控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股权。

　　5、《关于将公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股权，向嘉士伯啤酒厂有限公司转让28.33%，向丹麦发展中国家工业化基金会转让20%，组建中外合资“酒泉西部啤酒有限公司”的议案》；

　　6、《关于由本公司收购甘肃天水奔马啤酒有限公司69.59%控股权的议案》；

　　公司拟以每股1.20元的价格收购由杨世沂等24名自然人所持有的甘肃天水奔马啤酒有限公司65.94%的股权，以每股1.00元的价格收购员文杰持有的3.65%的股权。

　　7、《关于将公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司69.59%的股权中的19.59%及控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中的0.41%，合计20%的股权转让于丹麦发展中国家工业化基金会；将控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中剩余的30%的股权转让于嘉士伯啤酒厂有限公司，共同组建中外合资“甘肃天水奔马啤酒有限公司”的议案》；

　　8、《募集资金管理办法》；

　　9、《独立董事工作制度》；

　　10、《关于修改公司章程的议案》；

　　上述第1、2、3、5、7、8、9、10项议题尚须提交公司股东大会审议批准，召开临时股东大会的时间另行通知。