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一、通过调整公司部分独立董事的议案。
二、通过关于公司对外担保整改措施的议案。截止2004年6月30日，公司对外担保额27253万元。
三、通过关于收回金鹅水电站前期费用的议案：最近，峨边县政府来函通知：该项
目调整了规划，分为两级开发，业主不再由公司担任，因此公司将收回在金鹅水电站的前期投入费用1200万元(由乐山市发展计划委员会调裁定为1200万元)。目前，公司已收回前期费用550万元。
四、通过公司控股子公司乐山大岷水电有限公司(公司拥有权益95.56%)用自有资产向乐山市农行抵押贷款的议案：该公司原向乐山市农行贷款3500万元用于电站建设，均由公司提供担保。其中3000万元已于2004年6月25日到期，500万元将于2004年12月20日到期，经该公司与农行洽商，农行同意继续提供贷款，需继续转贷。经该公司股东会同意，用该公司经评估的天仙桥电站资产(评估值为69520041.88元)作抵押物，采用最高额抵押方式，向乐山市农行抵押贷款3500万元，采用先还后贷对上述3000万元采用资产抵押方式展期2个月，2个月后再按最高额抵押方式办理抵押贷款。
董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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