|
南京纺织品进出口股份有限公司于2004年7月13日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意田明辞去公司副总经理职务。
二、通过公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司(下称：朗诗股份)增资扩股议
案：董事会同意朗诗股份增加其总经理田明为其自然人股东，田明拟认购朗诗股份新发行的股份571.33万股，占朗诗股份扩大后总股本的7%。
三、通过关于朗诗股份境外上市方案的议案：朗诗股份目前拟向中国证券监督管理委员会申请境外发行股票及在香港联合交易所有限公司创业板市场上市，相关程序正在办理之中，其具体方案为：1、朗诗股份将向中国证监会申请将股本拆细：将已发行的每1股拆分成10股，拆细后每股的面值将由原来的人民币1元变为人民币0.1元。朗诗股份已经发行的股份将由4700万股增至47000万股，而注册资本不变。2、朗诗股份增资扩股，引进张家港市国泰投资有限公司、苏州远大投资有限公司、田明三位新的股东，新的注册资本将变为8161.83万元。上述增资的方案在符合《公司法》的相关规定后实施，并办理工商登记变更手续。3、朗诗股份的国有股股东将按照本次境外发行新股的募集资金额的10%减持在朗诗股份中所持有的国有股。4、朗诗股份拟向境外机构投资者及/或公众发行不少于27206.1万股(假设未有行使15%超额配售选择权)，但不多于31287.015万股(假设超额配售选择权全数行使)，每股面值人民币0.1元之境外上市外资股，拟定每股发行价格约为港币1.20元。
本次发行股票后，公司将持有朗诗股份30362万股，将占其扩大后总股本的27.90%(假设未有行使超额配售选择权)，但不少于26.89%(假设超额配售选择权全数行使)。
四、通过公司维持独立上市地位承诺的议案。
五、通过公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
| 
