涪陵电力(600452)召开临时股东大会的公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年7月13日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司股东大会对董事会授权范围的议案。

　　二、通过关于公司董事会对董事长、总经理授权范围的议案。

　　三、通过关于投资筹建新公司议案：同意公司拟用自筹资金3000万元投资筹建新公司。

　　四、通过关于归还涪陵李渡变电站工程项目前期垫付资金的议案：同意公司将该项目所垫付的1384.69万元资金从募股资金专户划转到流动资金帐户。

　　五、通过关于归还涪陵秋月门(大堤)变电站工程项目前期垫付资金的议案：同意公司将该项目所垫付的1384.69万元资金从募股资金专户划转到流动资金帐户。

　　六、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　七、通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。