韶能股份(000601)对外投资公告

　　按照2004年7月1日公司与韶关昌山水泥厂有限公司、香港金皇朝有限公司签订的《关于重组经营昌山水泥厂意向书》所确定的原则和程序，2004年7月12日，公司与金皇朝公司在广东省韶关市签订了《关于合资组建韶关昌泥建材有限公司合同书》，按照《组建合同》的约定，公司拟与金皇朝公司共同出资9，800万元人民币组建韶关昌泥建材有限公司，并由成立后的新公司重组经营昌山水泥厂。

　　公司与金皇朝公司无关联关系。

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了与金皇朝公司签订《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。

　　新公司注册资本拟为人民币9，800万元。公司拟用现金出资人民币7，350万元，占注册资本的75%；金皇朝公司拟用现金港币出资折合人民币2，450万元，占注册资本的25%。