(002008) 大族激光：变更注册资本和修改公司章程

　　一、《关于变更公司注册资本的议案》。

　　公司注册资本由发行前8001.6万元变更为发行上市后的10，701.6万元，并将该《议案》提交二零零四年第二次临时股东大会批准。

　　二、《关于修改公司<上市章程（修订草案）>为公司现行<章程>的议案 》。同意将该《议案》提交二零零四年第二次临时股东大会批准。

　　三、《关于召开二零零四年第二次临时股东大会的议案》。会议内容如下：

　　1、关于变更公司注册资本的议案；

　　2、关于修改公司《上市章程（修订草案）》为公司现行《章程》的议案；

　　会议时间及地点，出席会议的对象、出席会议登记办法及登记地点、联系方式另行通知。