*ST丰华(600615)董监事会决议公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司于2004年7月10日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对2003年年度报告部分内容予以重新审议的议案。对公司2003年度报告补充内容详见2004年7月14日《上海证券报》。

　　二、通过公司未披露的对外投资进行合并会计报表并重大会计差错调整的专项报告的议案。

　　三、通过关于红狮东厂区土地转让后帐面余值处理的专项报告的议案。

　　四、董事会同意将监事会的临时提案：1、关于公司董事会设定专门委员会的议案；2、修改《公司章程》的议案，提交公司2003年年度股东大会审议。

　　五、聘任李行军为公司财务负责人。