金鹰股份(600232)召开临时股东大会公告

　　一、通过公司关于前次募集资金使用情况说明。

　　二、通过公司发行可转债方案的议案：本次发行的可转债总额为42000万元；票面金额为100元；可转换公司债券期限为4年；可转债票面年利率定为第一年为1%，第二年为1.5%，第三年为2%，第四年为2.5%。

　　三、通过关于本次发行可转债决议有效期的议案：本次发行可转债有效期为本议案提交股东大会审议通过后两年。

　　四、通过关于可转债募集资金计划投资项目的议案。

　　董事会决定于2004年8月15日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。