银河科技(000806)第一次临时股东大会决议公告

　　一、同意公司监事高超的辞职申请，选举袁忠为公司第四届监事会监事。

　　二、关于修改可转换公司债券发行方案的议案。

　　1、将本次可转换公司债券募集资金投向中“补充流动资金5000万元”调减，拟募集资金总额由9.5亿元调整为9亿元。

　　2、将本次可转换公司债券发行额由9.5亿元调整为9亿元。对发行方案中的其它内容不作调整。

　　三、关于修改公司章程原第六条的议案。