上海能源(600508)召开临时股东大会的公告

　　上海大屯能源股份有限公司于2004年7月9日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、同意曹祖民辞去公司第二届董事会董事长职务，选举李新宝为公司第二届董事 会董事长。

　　三、通过调整公司第二届董、监事会部分成员的议案。

　　四、通过关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费用的议案：根据有关文件精神，公司决定从2004年5月1日起，姚桥煤矿、徐庄煤矿按吨煤8元提取煤炭生产安全费用，龙东煤矿、孔庄煤矿按吨煤5元提取煤炭生产安全费用；煤矿维简费四矿均按吨煤6元提取。

　　董事会决定于2004年8月17日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。