深能源A(000027)四届十九次会议决议公告

　　一、同意刘燕航辞去公司董事职务，提名陈敏生为公司董事候选人。

　　二、设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并通过了各委员会组成人员。

　　三、同意公司出资7845万元人民币用于收购惠州市捷能发电厂有限公司51%股权。

　　四、同意公司向中国民生银行深圳分行华联支行申请十亿元人民币的综合授信额度贷款，期限一年。

　　五、审议通过了《关于变更公司住所的议案》：

　　1、将公司住所变更为“深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24～25层”。

　　2、同意修改公司章程相应条款。

　　六、上述第一、二、五项需提交2004年临时股东大会审议，临时股东大会通知另行公告。