同仁堂(600085)董事会决议公告

　　一、通过公司与控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(下称：同仁堂科技)共同出资在香港组建北京同仁堂国药有限公司(暂定名，下称：同仁堂国药)的议案：同仁堂国药总投资额为港币15000万元，其中公司出资港币7350万元，占投资总额的49%；同仁堂科技出资港币7650万元，占投资总额的51%。

　　二、通过关于申请贷款授信额度的议案：公司决定向中国进出口银行申请贷款综合 授信额度6000万元，期限为一年。