双良股份(600481)召开临时股东大会的公告

　　江苏双良空调设备股份有限公司于2004年7月8日召开二届董事会2004年第二次临时会议及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更募集资金投资项目部分内容的议案。

　　二、同意马培林辞去公司财务部经理的职务，改聘马学军为公司财务部经理。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年8月11日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。