新五丰(600975)临时股东大会决议公告

　　湖南新五丰股份有限公司于2004年7月9日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过首届董、监事会在任期届满后至第二届董、监事会产生前继续履行董、监 事会职责的议案。

　　三、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。