*ST福日(600203)(600203)董事会临时会议决议公告

　　福建福日电子股份有限公司于2004年7月9日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向中国银行福州马江支行继续申请6600万元人民币综合授信额度的议案。

　　二、通过关于为控股子公司福建福日信息家电有限公司(公司控股比例为95%)向中国建设银行福州市城南支行和福州市商业银行申请合计5000万元人民币授信额度继续提供担保的议案。

　　三、通过关于为控股子公司福建福日电子配件有限公司(公司控股比例为75%)向中国工商银行福州市仓山支行申请600万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案。

　　四、审议通过关于与利嘉(上海)股份有限公司(下称：利嘉股份)继续签订5000万元人民币额度的互保协议的议案：公司与利嘉股份于2004年7月8日继续签订了《互保协议书》，担保总金额不超过5000万元人民币；担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年，自协议生效之日起计算。

　　截止2004年6月30日，公司累计对外担保金额为20519.75万元人民币，对控股子公司担保金额为6910.14万元人民币，无逾期担保事项。