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一、通过公司发行可转换公司债券的议案：本次发行的可转债规模不超过人民币3亿元；可转债每张票面金额(面值)100元，按面值发行；可转债期限为5年。本次发行的可转债票面年利率第一年为1.2%，第二年为1.5%，第三年为1.8%，第四年为2.0%，第五年为2.1%。
二、通过关于本次募集资金投资项目及可行性的议案。
三、通过董事会对前次募集资金使用情况的说明。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于收购公司参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：联合公司)25%股权的议案：2003年9月17日，联合公司的股东之一华能综合产业公司(下称：华能公司)曾就转让其持有的联合公司25%股权事宜与安源实业股份有限公司(下称：安源公司)签订了《股权转让合同》。截止目前，该合同项下的相关产权均尚未过户到安源公司名下。董事会同意公司受让华能公司持有的联合公司股权，即以11000万元收购华能公司持有25%联合公司股权，并附带以3000万元收购华能公司座落于浙江绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的面积为39804.7平方米生产场地的土地使用权及面积为20733.63平方米的厂房(联合公司绍兴事业部租用的生产用地及厂房)，以上两项合计价款人民币14000万元。以上股权收购完成后，公司对联合公司的持股比例将由25%增加至50%。
董事会决定于2004年8月10日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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