安源股份(600397)董事会决议补充公告

　　安源实业股份有限公司二届十次董事会审议通过《原受让华能综合产业公司(下称：华能公司)持有的厦门金龙联合汽车工业公司(下称：厦门金龙)25%股权转让给厦门汽车股份有限公司(下称：厦门汽车)的议案》：公司于2003年9月17日与华能公司签订《股权转让合同》和《不动产转让合同》，受让华能公司持有的厦门金龙25%的股权和位于浙江省绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的生产场地的土地使用权及地上建筑物以及同意承接华能公司为厦门金龙承担的2003年5月31日起至2004年5月31日最高额5000万元保证合同项下的全部担 保责任。

　　截止目前公司已经预付给华能公司5000万元的收购款，但由于厦门金龙各股东之间的矛盾，致使该项股权和不动产长达10个月之久不能交割。为规避风险，公司于2004年6月22日与厦门汽车签订《协议书》，厦门汽车同意承接公司与华能公司在2003年9月17日签订的《股权转让合同》和《不动产转让合同》应由公司享有的全部权利和承担的全部义务；协议总价款为14000万元。