中核科技(000777)董事会第18次会议决议公告

　　一、一致通过《关于董事会换届改选的议案》；

　　二、一致通过《关于深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股的议案》；

　　三、定于2004年8月10日召开公司2004年第1次临时股东大会，审议《董事会换届改选的议案》和《监事会换届改选的议案》。