方向光电(000757)第一次临时股东大会的公告

　　一、关于修改公司章程的议案；

　　二、关于控股子公司拟与关联方签订关联交易协议的议案；

　　三、关于增加内江方向液晶显示设备有限公司投资的议案；

　　四、调整子公司股本结构的议案；

　　五、决定2004年8月12日上午10：00召开2004年度第1次临时股东大会。

　　会议地点：公司本部办公大楼五楼会议室

　　会议议题：

　　（1）审议关于修改公司章程的议案；

　　（2）审议关于控股子公司拟与关联方签订关联交易协议的议案；

　　（3）审议关于增加内江方向液晶显示设备有限公司投资的议案；

　　（4）审议调整子公司股本结构的议案。